Острогожск

   

 
           

Главная История Туризм Информация Карты Новости Фотогалерея Видео Форум Контакты

     
  Выбор новостей: Самые свежие новости:  

 

Читать в Яндекс.Ленте

Карта раздела Новостей 

Поиск новостей

Новости по Категориям 

Архив новостей 

  • Горячая линия такси в Острогожске
  • Рецидивисты болгаркой отпилили перила моста через реку
  • Трое жителей Острогожского района, пытавшиеся оправдать друга-педофила, сами пойдут под суд
  • Гусеницы американской белой бабочки снова атакуют Острогожск
  • Пожар
  •      
         
      Острогожские новости:  
     
    « Наркотики для солдата | В Острогожском районе перезахоронили останки советских бойцов »

    22 февраля 2010 2922 дня 6 часов назад

     

    О результатах проверки исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на территории района
    Во исполнение указания прокуратуры Воронежской области в декабре 2009 – феврале 2010 г. межрайпрокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

     

    По результатам проверки в деятельности ООО "Ломбард Южный Экспресс", ООО «Ломбард Крона» выявлены нарушения требований ст. 4, ч. 2 ст. 7 Федерального закона № 115 – ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», постановления Правительства РФ от 05.12.2005 г. № 715 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобритателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».Так, установлено, что программа идентификации и изучения клиентов Правил внутреннего контроля ООО "Ломбард Южный Экспресс" не содержит полный перечень данных о физических лицах - клиентах. Перечень данных, необходимых для идентификации юридических лиц, Правилами не предусмотрен.В то же время Правилами не предусмотрено периодическое (не реже 1 раза в год) обновление сведений, полученных в результате идентификации клиентов, установления и идентификации выгодоприобретателей.Квалификационные требования, предъявляемые к ответственному должностному лицу ООО "Ломбард Южный Экспресс", не соответствуют требованиям законодательства.В ООО «Ломбард Крона» на момент проверки не утвержден перечень работников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение, а также не разработан план – график реализации программы обучения.В обществе не установлен порядок учета прохождения работниками организации обучения.Анализ плана - графика проведения обучения ответственными должностными лицами общества не проводился. По результатам проверки межрайпрокуратурой в отношении вышеуказанных юридических лиц возбуждено 2 дела об административном правонарушении, предусмотренным ст. 15.27 КоАП РФ, которые направлены в Острогожский районный суд для рассмотрения по существу.По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях в суде в соответствии с санкцией виновным обществам могут быть назначены наказание в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей или приостановлена их деятельность до 90 суток.МежрайпрокурорР.Н. Гарин


    категория: Происшествия. Криминальная хроника. / печать / rss острогожских новостей / оценка: 3
    оценить новость:

     

     

         
    pgt 0.18137 сек. / запросов: 11 / кэширование: выключено
    Острогожск Яндекс цитирования   Яндекс.Метрика     Острогожский авторынок   Острогожск-Инфо     Технолюкс

    Copyright © 2004 www.ostrogozhsk.ru

    Использование материалов, опубликованных на сайте, разрешено только с указанием авторства и гиперссылкой на источник- www.ostrogozhsk.ru

    Мнение администрации не всегда совпадает с мнением авторов опубликованных на сайте материалов.